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赌场充氧·重药控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议公告

作者:匿名   阅读量:4665   时间:2020-01-10 08:58:37

赌场充氧·重药控股股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议公告

赌场充氧,公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

会议期间没有否决、修正或修改该法案。

一、会议的召开

(1)现场会议时间:2019年9月27日(星期五)14:30。

1.深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月27日09: 30-11: 30、13:00-15:00;

2.深圳证券交易所网上投票系统的具体投票时间为2019年9月26日15: 00至2019年9月27日15:00之间的任意时间。

(2)会议地点:重庆市渝中区大同路1号8楼会议室。

(三)会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

(四)会议召集人:公司董事会。

(5)现场会议主持人:主任袁权先生。

(六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

(7)2019年9月12日和2019年9月21日,公司分别在巨潮信息网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》、《证券报》和《上海证券报》上发布了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》和《关于召开2019年第五次临时股东大会的即时通知》。

二.出席会议

(一)出席现场会议和网上投票的股东信息

股东总体出席情况:8名股东现场在线投票,代表1,177,923,233股,占上市公司股份总数的68.1596%。其中,4名股东当场投票,代表1,020,967,329股,占上市公司股份总数的59.0774%。四名股东在线投票,代表156,955,904股,占上市公司总股份的9.0821%。

中小股东总体出席情况:5名股东现场和网上投票,代表74,990,626股,占上市公司股份总数的4.3393%。其中,2名股东当场投票,代表73,772,126股,占上市公司总股本的4.2688%。三名股东在网上投票,代表1,218,500股,占上市公司总股份的0.0705%。

(2)出席(出席)现场会议的其他人员

1.公司聘请的部分董事、部分监事、董事会秘书和见证律师出席了股东大会现场会议。

2.公司部分高级管理人员列席了股东大会现场会议。

三.法案的审议和表决

经出席会议的股东及其代理人审议,各项提案的具体表决情况如下:

(一)更换董事的议案

总投票数:1,177,923,233股,占出席会议全体股东的100.0000%;反对0股,占出席会议全体股东的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

少数股东表决权:74,990,626股,占出席会议的少数股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%;0股弃权(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0.0000%。

投票结果:通过。

(二)更换监事的议案

四、律师出具法律意见的结论意见

根据《上市公司股东大会规则》,公司聘请北京景甜恭城律师事务所为代表,许智伟就本次股东大会出具了《法律意见书》。其结论意见如下:公司股东大会的召集和召开程序、与会人员的资格、召集人的资格、会议表决程序、表决结果及会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,具有法律效力。

V.供将来参考的文件

1.本次股东大会决议由与会董事签字确认;

2.北京景甜恭城律师事务所股东大会法律意见。

特此宣布

姚崇控股有限公司

董事会

2001年9月27日



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